आयकर विभाग ने कहा है कि कार्रवाई के दौरान छह करोड़ रुपये की बिना हिसाब किताब की नकद राशि जब्त की गई। इसके अलावा डिजिटल उपकरणों को भी इस दौरान जब्त किया गया।
आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि उसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस सप्ताह की शुरुआत में की गई छापा कार्रवाई के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित हवाला लेनदेन का पता चला है। विभाग ने कहा है कि कार्रवाई के दौरान छह करोड़ रुपये की बिना हिसाब किताब की नकद राशि जब्त की गई। इसके अलावा ‘हवाला लेनदेन के ब्यौरे’ वाले डिजिटल उपकरणों को भी इस दौरान जब्त किया गया। यह कार्रवाई 21 जून को रायपुर स्थित एक अज्ञात डीलर के चार परिसरों में खोजबीन के दौरान की गई।
विभाग ने यह कार्रवाई डीलर की कथित अवैध गतिविधियों के बारे में मिली खास जानकारी के बाद की। यह कारोबार कालेधन को लेकर न केवल उसकी बिक्री और खरीद को खातों दर्ज करने की सुविधा से जुड़ा है बल्कि माल के परिवहन और धन के अंतिम बिंदु पर इस्तेमाल को लेकर भी सुविधायें मुहैया कराने से जुड़ा है।
कई हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव सहित चीजें बरामद
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की यहां जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुये कहा गया है कि इस दौरान कई हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव सहित कई डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया जिनमें ‘हवाला लेनदेन के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है।’
100 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला कारोबार का मामला
विभाग ने कहा है कि डिजिटल उपकरणों की जांच परख और विश्लेषण किया जा रहा है और इस समूचे मामले में कितना धन शामिल है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला कारोबार का मामला है।
ये होता है हवाला कारोबार
हवाला कारोबार उसे कहते हैं जिसमें बहीखातों में दर्ज किए बिना पूरा कारोबार नकद में किया जाता है और बैंकिंग तंत्र को इस लेनदेन से अलग रखा जाता है
